Vádemeléssel zárult a borsodi bűnszervezet ügye.
A gyanú szerint egy Miskolc környéki férfi legális üzleteinek bevételeit csökkentette az általa létrehozott cégháló fiktív számláival.
A gyanú szerint egy Miskolc környéki férfi legális üzleteinek bevételeit csökkentette az általa létrehozott cégháló fiktív számláival.
A strómanok vezette kamucégek valós tevékenységet nem végeztek, a nekik – teljesítés nélkül – átutalt összegek végül készpénzben a bűnszervezet irányítójához kerültek vissza.
A költségvetésnek több mint 4 milliárd forint kárt okozott a borsodi bűnszervezet.
A bonyolult hálózatot irányító bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban a NAV miskolci nyomozói összesen húsz helyszínen foglaltak le nagy mennyiségű készpénzt, ingatlanokat és bankszámlapénzt.
Zár alá vették továbbá a gyanúsítottak, illetve az érintett cégek ingatlan vagyonát, valamint hat gazdasági társaság jegyzett alaptőkéjét.
Összesen másfél milliárd forintnyi vagyont sikerült vagyonbiztosítással visszaszerezni a bűnszervezettől.
A NAV vádemelési javaslattal küldte meg a nyomozás iratait a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek. A 11 gyanúsított bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt akár húsz évet is kaphat.
A NAV vádemelési javaslattal küldte meg a nyomozás iratait a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek. A 11 gyanúsított bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és közokirat-hamisítás miatt akár húsz évet is kaphat.
0 Megjegyzések